Политика AML

Компания Boston Brokerage Group придерживается стандартов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (AML).

Политика AML (Anti Money Laundering) подразумевает предотвращение использования услуг компании криминальными субъектами с целью отмывания денежных средств, финансирования терроризма или другой преступной деятельности. Компания Boston Brokerage Group требует от своих сотрудников следовать принципам AML, чтобы не допустить использование своих услуг в целях отмывания денег.

Легализация денежных средств, полученных незаконным путем (отмывание денег) – это преобразование денег или других денежно-кредитных инструментов, которые получены в результате незаконной деятельности, в деньги или инвестиции, которые выглядят законными, так, чтобы скрыть реальный источник происхождения средств.

Компания оставляет за собой право приостановить любую операцию клиента, которая может рассматриваться как нелегальная или, по мнению сотрудников, может быть связана с отмыванием денег.

Политика KYC

Так как компания является приверженцем политик AML и KYC (Know Your Customer), каждый клиент компании должен пройти процедуру верификации.

Компания Boston Brokerage Group должна удостовериться в том, что работает с реальным физическим или юридическим лицом. Для этого была реализована электронная система идентификации каждого клиента компании (Due Diligence). Также введется детализированная история по всем операциям.

Для предотвращения случаев мошенничества, следуя международной политике KYC, клиенту необходимо предоставить копии личных документов для прохождения процедуры верификации торгового счета (DueD).